石家庄市通报一批非法集资典型案例
为全面贯彻落实市委、市政府关于打赢打好“三场硬仗”的决策部署，严厉打击非法集资违法犯罪，全市各级各部门充分发挥职能优势，严肃查办了一批典型案例，清除了一批阻碍省会高质量发展的“拦路虎”“绊脚石”，为促进金融环境不断优化提供了有力保障。为进一步提升和巩固攻坚战成果，强化警示震慑作用，现将近期办理的10起非法集资典型案例通报如下：
一、以“投资入股”名义非法集资案
河北元南投资有限公司成立于年11月30日，在石家庄、张家口、沧州、保定、廊坊、唐山、邢台、定州、辛集等省内9个地市和北京市（主要集中在石家庄鹿泉、井陉、赵县等地）设立代办处，在各地（主要是农村）设立代办点，以入股（股金1-2万元）发展各级代理人并给予不同业务提成的模式，先后设立27个代办处、个代办点，以高额返息和送礼品为诱饵吸引公众存款。河北元南投资有限公司非法吸收公众存款涉及人数为2.4万余人，非法吸收存款金额为24.23亿余元。年2月，被告人李某某（元南公司赵县主任）犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币45万元。
河北元南投资有限公司向社会不特定群体非法吸收公众存款，严重扰乱金融秩序，数额特别巨大，以高额返息和送礼品为诱饵吸引公众存款的行为，其行为已构成非法吸收公众存款罪。此案发生的原因，在于部分投资人危机意识不强，容易被不法分子虚构的高息回报所诱惑。即便有所认识，又存在侥幸心理，认为自己不会是最后的接盘人，或者极度自信，有捞一把就跑的心理。特此提醒广大投资人必须要提高警惕，在高息诱惑面前保持理性，审慎投资，控制投资风险；一旦发现自身可能卷入非法集资行为，要及时向有关部门反映，依法维护自身合法权益。
二、以“电子商务”名义非法集资案
年至年，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某的控制下，依托其链接厂家、县级代理商及加盟商之间的电商平台，先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个APP。在未经有关部门批准的情况下，向社会公开宣传，在全国范围内通过发展代理商、加盟店、会员等形式，吸引不特定投资群众注册成为会员，以每日签到可获高额返利的奖励政策诱使会员预存资金，进行非法集资活动，截至年5月，该公司非法集资金额共计23亿余元。另外，年3月至4月，移联网信集团有限公司及关联公司在徐某某控制下，以刷流水返利的方式非法集资，集资金额共计35亿余元。经审理，长安区人民法院认定被告单位移联网信集团有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币万元；被告人徐某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币50万元。年12月，石家庄市中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。
移联网信集团有限公司于年至年先后推出掌上便利店、进销存、创业商城3个APP，未经有关部门批准，通过代理商、加盟店等形式吸引不特定投资群众注册成为会员，并以每日签到返利（提现或购物）的奖励政策诱导会员预存资金，预存资金随存随取的方式宣传高额返息。为应对经营中出现的问题，推出“IPO交易流水锁定政策”（即“刷流水”），导致会员充值购物资金不能返还。本案中，徐某某非法吸收公众存款案件涉及集资参与人众多，说明生活中仍有部分人因贪图高利参与集资，未意识到所谓高利是集资犯罪分子设计的诱饵。提醒广大人民群众应增强防范意识，提高警惕，理性投资，防止上当受骗。
三、以“炒外汇”名义非法集资案
年年初至年7月间，被告人段某某占用石家庄市新华区领世商务大厦室，在房间内摆放“御尊资本集团”中国境内推广与服务业务的代理授权书，伙同罪犯刘某某等通过
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